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Coor Service Management Holding AB 公司章程,Reg。编号 556742-0806。 2015 年 6 月 2 日临时股东大会通过。


§ 1 公司名称

该公司的名称是 Coor Service Management Holding AB。该公司是一家上市公司(publ)。

§ 2 注册办事处

公司注册总部位于斯德哥尔摩市斯德哥尔摩县。

§ 3 公司宗旨

公司应直接或通过全资或部分拥有的实体开展与不动产和设施管理服务(行政和技术)相关的业务,并在该业务范围内收购、拥有、管理和出售股份、所有权权益、证券、证券相关工具、企业或其部分,并以自己的名义管理和销售不动产,以及开展其他与其相关的业务活动。

§ 4 股本

股本不少于 200,000,000 瑞典克朗,但不超过 800,000,000 瑞典克朗。

§ 5 股份

股份数量不少于50,000,000股且不超过200,000,000股。

§ 6 董事会和审计师

董事会应由不少于三 (3) 名且不超过十 (10) 名董事组成。

公司应有一(1)名或两(2)名审计员,副审计员不超过两(2)名。核数师应由经授权的会计师或注册的审计公司选举产生。

§ 7 召开股东大会

召开股东大会的通知将通过瑞典官方公报(Sw. P​​ost-och Inrikes Tidningar)以及公司网站上的公告发布。召开股东大会的通知已发出的公告应在 Svenska Dagbladet 上发布。

§ 8 预先通知

拟参加股东大会的股东,应于会议召开前五个工作日,以完整的股份登记簿的抄本或其他展示形式登记。股东还必须在不迟于会议通知中规定的日期通知公司。这一天可能不是星期日、其他公共假期、星期六、仲夏夜、平安夜或新年前夜,并且可能不会早于股东大会召开前的第五个工作日。

一名股东可以在股东大会上由一名或两名助理陪同,但前提是该股东已按照前款规定的方式将助理人数通知公司。

§ 9 年度股东大会

年度股东大会应每年在财政年度结束后的六个月内举行。以下事项应在年度股东大会上讨论:

  • 选举会议主席,
  • 拟定并批准投票名单,
  • 批准议程,
  • 选举一名或两名批准会议记录的人,
  • 确定会议是否如期召开,
  • 为集团提交年度报告和审计报告以及合并财务报表和审计报告,
  • 有关的决议:
    a) 采用损益表和资产负债表,以及(如适用)综合损益表和综合资产负债表,
    b) 根据采用的资产负债表分配公司的损益,
    c) 免除董事会成员和首席执行官的责任,
  • 确定董事会成员和审计师的费用,
  • 董事会成员人数及核数师、副核数师人数的确定,
  • 选举董事会成员、审计师和副审计师,
  • 瑞典公司法或公司章程规定的其他事项。

§ 10 财政年度

公司的财政年度为公历年。

§ 11 CSD 条款

公司股份应根据瑞典金融工具账户法 (1998:1479) 在中央证券登记处登记。